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Normas y Leyes

¿Como afecta la ley antifraude a mi empresa?

La Ley Antifraude en España (Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal) puede afectar a tu empresa en varios aspectos, dependiendo de su tamaño, sector y operativa. Aquí te resumo los puntos clave:

1. Limitación de Pagos en Efectivo

  • No se pueden realizar pagos en efectivo superiores a 1.000 euros si interviene un empresario o profesional.
  • Si pagas o recibes dinero en efectivo por encima de ese límite, puedes enfrentarte a multas del 25% del importe pagado.

2. Prohibición del Software de Doble Uso

  • Se prohíbe el uso de programas contables que permitan la manipulación de facturas o la llevanza de doble contabilidad.
  • Si tu empresa usa software de gestión, asegúrate de que cumple con los nuevos requisitos de certificación (sanción de hasta 50.000 euros por programa ilegal).

3. Control sobre el IVA e Impuestos

  • Mayor vigilancia en las operaciones internacionales y las empresas con riesgo de fraude fiscal.
  • Se amplían las obligaciones de información sobre criptomonedas y bienes en el extranjero.

4. Más Inspecciones y Sanciones

  • Se refuerzan los mecanismos para detectar facturas falsas, operaciones simuladas y entramados societarios.
  • Se agiliza la publicación de la lista de morosos con la Hacienda Pública (a partir de 600.000 euros de deuda).

5. Cambio en el Régimen de Sociedades

  • Mayor control sobre las empresas que dividen beneficios en varias sociedades para pagar menos impuestos.
  • Se endurecen las sanciones por uso indebido de sociedades pantalla.

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